Размер шрифта
Межсимвольный интервал
Регулятор контрастности
Регулятор яркости
распечатать

Выявленные Большекаменской межрайонной прокуратурой нарушения в области финансов послужили основанием для принятия мер реагирования 

Большекаменской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований законодательства в части организации и  осуществления внутреннего контроля, выявлены нарушения в деятельности коммерческой компании.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества не выполнены требования действующего законодательства в части поставки на учет в Росфинмониторинге. Кроме этого лицо, ответственное в компании за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено.

По результатам проверки межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов), а ткже внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.